本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于２００７年９月７日披露的《山推工程机械股份有限公司关于召开公司２００７年第一次临时股东大会的通知》中“附件二：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”的部分内容有误，现更正如下：

    原文为：

    ③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格１元代表议案１，申报价格１００元代表所有议案，具体情况如下：

    议案序号

    议案内容

    对应的申报价格

    全部议案

    代表本次临时股东大会的所有议案

    １００元

    １

    关于修改公司章程的议案

    １元

    ２

    关于修改董事会议事规则的议案

    ２元

    ３

    董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案

    ３元

    ４

    关于公司符合配股条件的议案

    ４元

    ５

    关于公司２００７年配股方案的议案

    （１）

    股票种类及每股面值

    ５元

    （２）

    发行方式、配股基数、比例及数量

    ６元

    （３）

    配股价格及定价依据

    ７元

    （４）

    发行对象

    ８元

    （５）

    募集资金用途

    ９元

    （６）

    决议有效期

    １０元

    （７）

    本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    １１元

    （８）

    对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    １２元

    ６

    关于公司２００７年配股募集资金运用可行性分析报告的议案

    １３元

    现更正为：

    ③在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格１元代表议案１，申报价格１００元代表所有议案，具体情况如下：

    议案序号

    议案内容

    对应的申报价格

    全部议案

    代表本次临时股东大会的所有议案

    １００元

    １

    关于修改公司章程的议案

    １元

    ２

    关于修改董事会议事规则的议案

    ２元

    ３

    董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案

    ３元

    ４

    关于公司符合配股条件的议案

    ４元

    ５

    关于公司２００７年配股方案的议案

    ５元

    （１）

    股票种类及每股面值

    ５．０１元

    （２）

    发行方式、配股基数、比例及数量

    ５．０２元

    （３）

    配股价格及定价依据

    ５．０３元

    （４）

    发行对象

    ５．０４元

    （５）

    募集资金用途

    ５．０５元

    （６）

    决议有效期

    ５．０６元

    （７）

    本次配股前滚存未分配利润的分配方案

    ５．０７元

    （８）

    对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    ５．０８元

    ６

    关于公司２００７年配股募集资金运用可行性分析报告的议案

    ６元

    特此公告。

    山推工程机械股份有限公司董事会

    二○○七年九月十一日